Проверка рисков вывода
Метод позволяет проверить риски вывода, перед его совершением.
Данный запрос может выполняться несколько секунд. Не рекомендуется ставить timeout меньше 15 секунд.
Запрос:
Параметр
Обязателен
Тип
Описание
currency
Да
Строка
Монета
network
Да
Строка
Сеть
address
Да
Строка
Адрес-получатель монет
amount
Да
Строка
Сумма вывода
Ответ:
Параметр
Тип
Описание
level
Строка
Уровень риска
categories
Строка
Массив с разбиением риска по категориям
categories.level
Строка
Уровень риска в этой категории
categories.usdAmount
Число
Сумма в USD, которая связана с этой категорией риска
categories.category
Строка или null
Название категории
categories.service
Строка или null
Сервис, который связан с данной категорией риска
categories.exposure
Строка
DIRECT
- прямая связь ("грязные" монеты были отправлены с адреса злоумышленника на адрес получателя напрямую)
INDIRECT
- косвенная связь (полученные монеты когда-то были помечены рискованными, но прошли через цепочку адресов)
Параметр level
может принимать следующие значения:
white
- нет рискаgreen
- минимальный рискyellow
- средний рискred
- высокий рискblack
- критический риск
Публичный API-ключ
Подпись тела запроса приватным API-ключем
Тип тела запроса
application/json
Тело запроса проверки адреса для вывода
Монета
USDT
Сеть
ethereum
Адрес-получатель монет
0x0feae54...
Сумма вывода
300
POST /api-gateway/kyt/check-withdrawal-address HTTP/1.1
Host: ocp.onchainpay.io
Content-Type: application/json
Accept: */*
Content-Length: 80
{
"currency": "USDT",
"network": "ethereum",
"address": "0x0feae54...",
"amount": "300"
}
{
"success": true,
"response": {
"level": "yellow",
"categories": [
{
"level": "yellow",
"usdAmount": 1,
"category": "stolen funds",
"service": "Reported as stolen funds bc1qlf4vel",
"exposure": "DIRECT"
}
]
}
}
Last updated