Проверка рисков вывода

Метод позволяет проверить риски вывода, перед его совершением.

Данный запрос может выполняться несколько секунд. Не рекомендуется ставить timeout меньше 15 секунд.

Запрос:

Параметр	Обязателен	Тип	Описание
currency	Да	Строка	Монета
network	Да	Строка	Сеть
address	Да	Строка	Адрес-получатель монет
amount	Да	Строка	Сумма вывода

Ответ:

Параметр	Тип	Описание
level	Строка	Уровень риска
categories	Строка	Массив с разбиением риска по категориям
categories.level	Строка	Уровень риска в этой категории
categories.usdAmount	Число	Сумма в USD, которая связана с этой категорией риска
categories.category	Строка или null	Название категории
categories.service	Строка или null	Сервис, который связан с данной категорией риска
categories.exposure	Строка	DIRECT - прямая связь ("грязные" монеты были отправлены с адреса злоумышленника на адрес получателя напрямую) INDIRECT - косвенная связь (полученные монеты когда-то были помечены рискованными, но прошли через цепочку адресов)

Параметр level может принимать следующие значения:

• white - нет риска

• green - минимальный риск

• yellow - средний риск

• red - высокий риск

• black - критический риск

Проверка рисков вывода

post

Header parameters

x-api-public-keystringOptional

Публичный API-ключ

x-api-signaturestringOptional

Подпись тела запроса приватным API-ключем

Content-typestringOptional

Тип тела запроса

Example: application/json

Body

application/json

Тело запроса проверки адреса для вывода

currencystringOptional

Монета

Example: USDT

networkstringOptional

Сеть

Example: ethereum

addressstringOptional

Адрес-получатель монет

Example: 0x0feae54...

amountstringOptional

Сумма вывода

Example: 300

Responses

200Success

application/json

Успешный ответ

successbooleanRequired

Признак успешности запроса

post/api-gateway/kyt/check-withdrawal-address

HTTPcURLJavaScriptPython

POST /api-gateway/kyt/check-withdrawal-address HTTP/1.1
Host: ocp.onchainpay.io
Content-Type: application/json
Accept: */*
Content-Length: 80

{
  "currency": "USDT",
  "network": "ethereum",
  "address": "0x0feae54...",
  "amount": "300"
}

200Success

{
  "success": true,
  "response": {
    "level": "yellow",
    "categories": [
      {
        "level": "yellow",
        "usdAmount": 1,
        "category": "stolen funds",
        "service": "Reported as stolen funds bc1qlf4vel",
        "exposure": "DIRECT"
      }
    ]
  }
}