Проверка рисков вывода

Метод позволяет проверить риски вывода, перед его совершением.

Данный запрос может выполняться несколько секунд. Не рекомендуется ставить timeout меньше 15 секунд.

Запрос:

Параметр

Обязателен

Тип

Описание

currency

Да

Строка

Монета

network

Да

Строка

Сеть

address

Да

Строка

Адрес-получатель монет

amount

Да

Строка

Сумма вывода

Ответ:

Параметр

Тип

Описание

level

Строка

Уровень риска

categories

Строка

Массив с разбиением риска по категориям

categories.level

Строка

Уровень риска в этой категории

categories.usdAmount

Число

Сумма в USD, которая связана с этой категорией риска

categories.category

Строка или null

Название категории

categories.service

Строка или null

Сервис, который связан с данной категорией риска

categories.exposure

Строка

DIRECT - прямая связь ("грязные" монеты были отправлены с адреса злоумышленника на адрес получателя напрямую) INDIRECT - косвенная связь (полученные монеты когда-то были помечены рискованными, но прошли через цепочку адресов)

Параметр level может принимать следующие значения:

  • white - нет риска

  • green - минимальный риск

  • yellow - средний риск

  • red - высокий риск

  • black - критический риск

Проверка рисков вывода

post
Header parameters
x-api-public-keystringOptional

Публичный API-ключ

x-api-signaturestringOptional

Подпись тела запроса приватным API-ключем

Content-typestringOptional

Тип тела запроса

Example: application/json
Body

Тело запроса проверки адреса для вывода

currencystringOptional

Монета

Example: USDT
networkstringOptional

Сеть

Example: ethereum
addressstringOptional

Адрес-получатель монет

Example: 0x0feae54...
amountstringOptional

Сумма вывода

Example: 300
Responses
200Success
application/json
post
POST /api-gateway/kyt/check-withdrawal-address HTTP/1.1
Host: ocp.onchainpay.io
Content-Type: application/json
Accept: */*
Content-Length: 80

{
  "currency": "USDT",
  "network": "ethereum",
  "address": "0x0feae54...",
  "amount": "300"
}
200Success
{
  "success": true,
  "response": {
    "level": "yellow",
    "categories": [
      {
        "level": "yellow",
        "usdAmount": 1,
        "category": "stolen funds",
        "service": "Reported as stolen funds bc1qlf4vel",
        "exposure": "DIRECT"
      }
    ]
  }
}

Last updated